Os valores, sem qualquer indício de origem lícita, estavam escondidos na bagagem despachada por um cidadão brasileiro, de 28 anos, que viajava de Salvador/BA para Curitiba/PR, com escala no Rio de Janeiro. O nacional informou aos policiais que receberia R$ 4 mil pelo transporte dos valores, mas que desconhecia a origem, o destinatário e o montante exato que estava transportando.
As circunstâncias do fato indicaram que a transferência física destes valores, por meio da atuação de mula, tinha o objetivo de ocultar dos órgãos de controle movimentação atípica, em especial as análises financeiras procedidas pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
A autoridade policial de plantão instaurou inquérito policial para apurar a possível ocorrência do delito previsto na Lei n. 9.613/98, artigo 1º, parágrafo 1º, insico II (lavagem de dinheiro equiparada) e formalizou o indiciamento daquele que estava na posse dos valores.
Os valores e o celular do transportador foram apreendidos e as investigações prosseguirão com foco na identificação da origem e de eventuais crimes antecedentes.
